2名澳大利亚人因涉嫌240万美元诈骗被起诉

人民资讯网 刘洋 2023-03-23 15:57:45
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澳大利亚新南威尔士州(NSW)警方指控一名男子和一名女子犯有84项罪行，此前这两人涉嫌诈骗几名客户350万澳元(约合240万美元)。

根据周四发布的一份声明，2020年2月对两名会计师涉嫌欺诈行为展开调查，他们为众多客户管理自我管理的超级基金。

「这些有组织的集团利用他们的技能和商业手法，为自己和其他犯罪同伙创造更多财富。他们没有考虑到另一方的后果——无辜的受害者投资了他们一生的积蓄，”新南威尔士州警察部队警司戈登·阿尔宾加说。

经过三年多的调查，一名44岁的男子于当地时间周三上午8点左右在家中被捕。他被带到警察局，不久后，一名38岁的妇女也被逮捕。

该两名驻悉尼的会计师分别被控四十三项及四十一项罪名，涉及不诚实地取得经济利益、藏有虚假文件以取得经济利益及以欺骗手段取得金钱。

新南威尔士州警方将在法庭上指控这两人在2007年至2020年期间诈骗了超过20人(约240万美元)。

警方表示，资金在两人开设的60多个账户之间转移，并敦促公众在建立自我管理的超级基金时保持谨慎。

这对男女被拒绝保释，并将于周四在当地法院出庭。■